Налоговая милиция разоблачила «конвертационный центр», через который прошло более 15 млн. грн.
30 января сотрудники налоговой милиции ГНА Днепропетровской области совместно с подразделением по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы разоблачили «конвертационный центр», который за период своей деятельности обналичил более 15 млн. грн.
Об этом журналисту ИА «НОВЫЙ МОСТ» сообщил пресс-офицер управления налоговой милиции Днепропетровска Александр Громадский 30 января.
«В состав «конвертационного центра» входил ряд предприятий, которые предоставляли услуги по переводу безналичных денежных средств в наличные субъектам предпринимательской деятельности Днепропетровской области, используя сеть фиктивных и транзитных предприятий, созданных при участии нескольких работников налоговых органов, в частности, 2-х сотрудников налоговой милиции одного из территориальных подразделений Кривого Рога (Днепропетровская область), которые в своей противоправной деятельности использовали приобретенный за время работы в налоговой милиции опыт», - сказал Александр Грамадский.
Прокуратурой Днепропетровской области по факту служебной подделки и фиктивного предпринимательства относительно руководителей предприятий-конвертаторов возбуждено уголовное дело.
Подразделением по борьбе с коррупцией в органах ГНС в Днепропетровской области собраны материалы относительно участия налоговиков в незаконной деятельности. Органами прокуратуры решается вопрос возбуждения относительно работников налоговых органов соответствующих уголовных дел. |
