В Днепропетровской области ликвидирован крупный конвертационный центр
В ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с отмыванием "грязных" денег сотрудниками Управления налоговой милиции в Днепропетровской области ликвидирован конвертационный центр, по счетам которого в теневой оборот за последние два года "уплыло" более 130 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
В преступную группу входили жители Днепропетровска, в числе которых были четверо мужчин - дипломированных специалистов с высшим образованием (горный инженер-строитель, химик, бывший милиционер, тренер) и четыре женщины-бухгалтера.
Под прикрытием четырех предприятий, которые, судя по документам, должны были заниматься строительными работами, автоперевозками и оптовой торговлей потребительскими товарами, организаторы нелегального бизнеса создали еще около двух десятков фиктивных фирм. Как выяснилось в ходе проверки, к их услугам часто прибегали крупные предприятия горно-металлургического комплекса из Криворожского региона.
Оперативники налоговой милиции арестовали счета конвертационного центра и одновременно провели обыски в офисах, квартирах "дельцов" и филиале одного из коммерческих банков. В результате из незаконного оборота изъято около четверти миллиона гривен, обнаружены печати и оригиналы регистрационных документов фиктивных фирм, другие свидетельства противоправной деятельности.
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), досудебное разбирательство ведется следователем налоговой милиции.
По данным начальника областного управления налоговой милиции Андрея Головача, с начала года на Днепропетровщине выявлено 138 фиктивных фирм и ликвидировано 6 конвертационных центров. |
