В Кривом Роге сотрудник «Аваля» провернул аферу на 660 тыс. гривен
За перевод денег по поддельным документам в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица банка «Аваль».
Дело по признакам ст. 200 Уголовного кодекса (незаконные действия с документами) возбудил следственный отдел областного Управления МВД, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ЦОС УМВД.
Информация о проведении сомнительной операции 40-летним жителем Кривого Рога получена сотрудниками УБОП областного УМВД при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Будучи должностным лицом банка «Аваль» он, без ведома предприятия «Форум-Инвест», открыл в банке расчетный счет доходов кредитора. С этого счета 21 марта 2003 года не оформленным и не подписанным должностными лицами «Форум-Инвеста» платежным поручением (т.е. используя поддельный документ), он совершил денежный перевод в 660 тыс. грн. на расчетный счет, открытый в «Авале» для ЗАО «Комтек».
